美国司法部对1MDB案提出刑事诉讼

发布时间：2018-11-08 发布者：Asia Times

【亚时中文网讯】本月1日，美国司法部（DoJ）宣布对一马发展公司（1MDB）诈骗案中的3名嫌疑人提出刑事指控。该案被认为是现代史上最大规模的金融诈骗案。

这3名被告包括正在逃亡的马来西亚金融家刘特佐，前高盛银行家黄宗华，以及高盛前东南亚地区主管莱斯纳。纽约联邦法院对刘特佐和黄宗华提出了3项指控，包括从1MDB贪污60亿美元，违反“反海外腐败法”，向马来西亚和阿联酋官员行贿。

据报导指，莱斯纳已于今年8月认罪。随着审判展开，其余涉案但尚未确认身份的多名疑犯和潜在机构很快就会出庭作证。

美国司法部对这宗案件的调查涉及数十个马来西亚，新加坡，香港，塞舌尔，法国，瑞士，卢森堡，英国，阿拉伯联合酋长国和美国的个人，机构和企业实体。

这3名被告是首批被美国司法部提出刑事指控的人，因为他们是这宗数十亿美元诈骗案的策划者，组织者和推动者。

据称，包括马来西亚前总理纳吉布在内的几位马来西亚政府官员与阿联酋国有石油投资公司（IPAC）的两名高层合作，从1MDB获得了高达60亿美元的资金。

这宗丑闻激怒了许多马来西亚选民，他们在今年5月的大选中投了票给纳吉布的竞争对手，前总理马哈蒂尔。马哈蒂尔承诺争取公义，追回被诈骗资金。

美国司法部发表的声明中感谢了在此案中合作的世界各地调查机构，重申这次调查的范围和规模。该名单包括美国证券交易委员会（SEC），纽约联邦储备银行联储系统理事会，司法部长办公室，瑞士联邦司法办公室以及卢森堡司法调查机构等。（完）

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